Fröskog Fiber

Protokoll styrelsemöte Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening
Möte: 44
Ämne:
Datum: 14-03-23
Närvarande: BÅL – BE – RA
Nästa möte: Sön 6/4-2014, kl 19.00 hos Bengt i Bocklarud
Kopia: Styrelse FFEF – ADM grupp – Finansgrupp – Valberedning – hemsida

1.
Restpunkter/justering föregående möte
Ansvarig
Status
1.1
Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post.
GD

1.2
Medlemsregistret skall ersättas av en databas Libre office.
GD

1.3
Föreningen byter från Swedbank till Dalslands Sparbank enl. villkor från Kristina Nordwall. Tre konton: räkningar-spar-kreditiv.
BÅL

1.4
Efter redovisning och diskussion beslutades att av FFEF framtaget förfrågningsunderlag för nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband skall läggas ut för anbudsgivning inom två veckor från dagens datum.
BÅL/LW

1.5
Lokal stora salen bokas.
JEG

1.6
Medlemsregistret skall ersättas av en databas Libre office.
GD

1.7
Föreningen byter från Swedbank till Dalslands Sparbank enl. giltighetsbesked villkor från Kristina Nordwall.
BÅL/LW

2
MEDLEMMAR

2.1
Landsbygd: Medlemmar 128 – Fastigheter 135
Tätort: Medlemmar 32 – Fastigheter 34

2.2
Lista inbetalningar från föreningsstart skall prickas av i medlemsregister
RA
Klart
2.3
Landsbygd ”sista chansen” -information till de medlemmar som ännu inte tecknat anslutningsavtal. Utkast tas fram.
GA
Klart
2.4
Lobbning för möte arrangerat av Fengersforsbor där styrelsen kan informera om nuläge och förutsättningar.
LE
Klart
2.5

3.
EKONOMI:

3.1
Kassa 211 585:-

3.2
Inkomna anslutningsavtal: 70 st.

3.3

4.
PROJEKTERING:

4.1
Karta stamnät + uppdaterad kalkyl till Pontus Karlsson på måndag.
BÅL
Klart
4.2
Vem ska vara handläggare mot lantmäteriet ?
alla

5.
ARBETSGRUPPER:

5.1
Samråd med länsstyrelsen långt framskridet.
KH (Kristina H)

6.
HEMSIDA:

6.1
Nyhetsbrev för april.
BÅL

7
ÖVRIGT:

7.1
Årsstämma skall hållas onsdag 7/5 kl: 19.00

7.2
Kaffe – Karl Erik fixar.
BÅL
klart
7.3
Bokslut lämnas i god tid till revisor före årsstämma
Ann Britt H

7.4
Valberedningen förbereder inför årsstämman
Göte E-StefanC- Leif A

7.5
Q-market bjuds in till årsstämman för att informera.
BÅL

7.6
Föreningsfest diskuterades. Vem ska vara ansvarig?
alla

7.7
Föreningen har mottagit premie 5000:- ur Erik Pettersson i Risa fond no 1. Utdelades i Nuntorp 22 mars för, kort beskrivet, förtjänstfullt arbete för landsbygdens utveckling. TREVLIGT!!

7.8
Fibermässa i Håverud 12 april. Besök rekommenderas.

7.9
Förstudie pågår avseende eventuell utökning av nätets område i söder.

Protokoll styrelsemöte Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening
Möte: 43
Ämne:
Datum: 14-03-09
Närvarande: BÅL – BE – RA – LE – GD – ABH
Nästa möte: Sön 23/3-2014, kl 19.00 hos Roy
Kopia: Styrelse FFEF + hemsida + Lotta Weidling

1.
Restpunkter/justering föregående möte
Ansvarig
Status
1.1
Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post.
GD

1.2
Möte med kommunen: Positivt, Pontus Karlson återkommer med skriftlig garanti efter ks-möte 12 februari.
BÅL
Klar

2
MEDLEMMAR

2.1
Landsbygd 129 – tätort 34

2.2
Lista inbetalningar från föreningsstart skall prickas av i medlemsregister
RA

2.3
Landsbygd ”sista chansen” -information till de medlemmar som ännu inte tecknat anslutningsavtal. Utkast tas fram.
GA

2.4
Lobbning för möte arrangerat av Fengersforsbor där styrelsen kan informera om nuläge och förutsättningar.
LE

2.5
Medlemsregistret skall ersättas av en databas Libre office.
GD

3.
EKONOMI:

3.1
Kassa 141 231:-

3.2
Inkomna anslutningsavtal: 51 st.

3.3
Föreningen byter från Swedbank till Dalslands Sparbank enl. villkor från Kristina Nordwall. Vid bytet upptar föreningen en kredit om 1 700 000 kr för finansiering av utbyggnad fibernät.
BÅL

4.
PROJEKTERING:

4.1
Karta stamnät + uppdaterad kalkyl till Pontus på måndag.
BÅL

4.2

5.
ARBETSGRUPPER:

5.1
Vid offentlig upphandling görs reservation för förändringar avs. dragning nät.
BÅL/LW

5.2
a-prislista skall ingå i anbud
BÅL/LW

5.3
Efter redovisning och diskussion beslutades att av FFEF framtaget förfrågningsunderlag för nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband skall läggas ut för anbudsgivning inom två veckor från dagens datum.
ALLA

6.
ÖVRIGT:

6.1
Årsstämma skall hållas onsdag 7/5 kl: 19.00

6.2
Lokal stora salen bokas.
JEG

6.3
Kaffe – Karl Erik fixar.
BÅL

6.3
Föreningsfest diskuterades.

6.4
Förening har mottagit premie ur Erik Pettersson i Risa fond no 1. Utdelas i Nuntorp 22 mars.

Möte: 42
Ämne: RÖSTNING OM BYGGSTART BREDBANDSNÄT
Datum: 14-02-09
Närvarande: 79 medlemmar inklusive fullmakter.
Nästa möte:
Kopia: Styrelse FFEF + hemsida

1. Bengt Åke Lövgren hälsade alla välkomna och redogjorde allmänt för läget. Frågestund

2. Bengt Eriksson beskrev de sträckningar som i dagsläget är gällande för nätet. Frågestund

3. Ekonomisk redogörelse av Bengt Åke Lövgren. Frågestund.

4. KAFFE:

5. Bengt Åke redogjorde för anslutningsavtal och betalningsplan. Frågestund.

6. Stämman öppnades (separat protokoll) och röstning med handuppräckning genomfördes varvid 77 ja-röster av 79 möjliga räknades in. Därmed är beslut taget om start byggnation av bredbandsnät inom Fröskog Fiber Ekonomisk förenings landsbygdsområde.

7. Beslutades att senaste dag för avtalspåskrift är 30 april. Därefter garanteras inte kostnad max 20 000:-.

8. Mötet avslutades . Därefter gavs möjligheter till de som ville att skriva sina avtal direkt på plats.

Fengersfors 23/2 2014
Vid pennan
Roy Andreasson

• Möte: 41
• Ämne:
• Datum: 14-02-09
• Närvarande: BÅL – BE – RA – LE
• Nästa möte: Tors 13/2-2014, kl 19.00 hos BÅL
• Kopia: Styrelse FFEF + hemsida + Lotta Weidling

Föregående mötesprotokoll justerades.

1. MEDLEMMAR dags dato: 146

• Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via  e-post.                                                                      Gustav (kvarstår)

2. EKONOMI:

• Kassa: 6 918:-

• Vi behöver ta fram ett effektivare  sätt att stämma av inbetalning av medlemsavgifter. BÅL
• BÅL redogjorde för uppdaterad kalkyl för anslutning. Skall presenteras på stämman.
• Bankbesök avseende lånevillkor.                                                                                     BÅL
• Mall för anslutningsavtal enligt förslag från BÅL (utskickat till styrelsen innan detta möte till styrelsen ) fastställdes och godtogs av mötet.

3. PROJEKTERING:

•  BE redogjorde för dagsläget avseende ändringar i detaljprojektering.
• Avstämning på kartor avseende medlemsvärvning.
• Möte med kommunen: Positivt, Pontus Karlson återkommer med skriftlig garanti efter ks-möte 12 februari.                                                                        BÅL

1. ARBETSGRUPPER:

• Ska ”Beslutslogg” läggas ut  på Skydrive? Ta upp på ADM-möte 20/2
• Kan loggen ersätta minnesanteckningar ADM-grupp? Ta upp på ADM-möte 20/2

1. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:

• Kvarstår, delvis inkomna.

1. EXTRA STÄMMA FÖR BESLUT OM BYGGSTART FIBERNÄTVERK

• Dator med skrivare ordnas till stämman.                                                           GD/RA.
• Röstlängd skrivs ut till stämman.                                                                             RA
• Projektor till stämman fixas.                                                                                     BE

1. ÖVRIGT:

Fengersfors 28/1 2014

Vid pennan

Roy Andreasson

Möte: 2
Ärende:
Datum: 14-01-29
Närvarande: Bengt Åke Lövgren (BÅL) – Gustav Dalstrand (GD) – Lena deBourgh (LdB) – Lotta Weidling (LW) – Kristina Haglund (KH)  – Lisette Edvardsson (LE)  – Roy Andreasson (RA) – John Evert Gröning (JEG) – Anneli Ottosson (AO)
Nästa möte:
Kopia: Styrelse FFEK. ADM-grupp – Entreprenad grupp – Finansgrupp.

Föregående möten:
Genomgång Möte ADM 1
Genomgång Styrelsemöte 40

2. Tid / Handlingsplan
Läggs ut på Skydrive                     GD

Redovisning:
Lena deBourgh (LdB) resurstillskott redovisning.

Medlemsvärvning:
Möte indelning i värvningsområde.                                        Sön 11/2 kl: 11.00 hos Lisette

Tillståndsansökan:
Kristina redogjorde för kontakt med länsstyrelsen.
Konvertering AutoCad till Shape-fil möjlig. Behjälplig vid behov:                            GD.
Entreprenör tar fram TA-planer för vägarbete. Förhandlas senare.                            BÅL.
Vägövergångar ej klara. Rekas.                              BÅL-BE
Problemområden samråd/tillstånd identifieras, klart till 9/2.                               KH-BÅL-BE
Hantering påskrifter markavtal.                                                               Entreprenadgruppen

Offentlig upphandling:
Inledandning arbete offentlig upphandling hos Lotta mån 3/2 kl: 19.00                   LW-BÅL

Övrigt:
Utformning anslutningsavtal fastställs vid styrelsemöte 9/2.
Annelie Ottosson har tillkommit i ADM-gruppen.

Fengersfors 31/1 2014
Vid pennan
Roy Andreasson

• Möte: 40
• Ämne:
• Datum: 14-01-25
• Närvarande: BÅL – BE – RA – JEG – GD
• Nästa möte: Fre 9/2-2014, kl 19.00 hos Gustav i Humletorp.
• Kopia: Styrelse FFEF + hemsida

Föregående mötesprotokoll justerades.

1. Medlemmar dags dato: 137
2. Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post. Gustav (kvarstår)

3. EKONOMI:

• Kassa: 20 368:-
• Medlemsavgift 2014. Anmodan om betalning på e-post – facebook – hemsida. GD
• Hur hanterar vi praktiskt inbetalning första delavgiften vid teckning av anslutningsavtal? BÅL + Ekonomigrupp. (Kvarstår)

4. PROJEKTERING:

• Reviderade detaljprojekterade (Jan L) kartor väntas på måndag.
• Kartor utskrivna i A3 till möte ADM 29/1. RA

4. ARBETSGRUPPER:

• ADM-möte 29/1: Utformning anslut/markavtal bestäms.

4. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:

• Kvarstår, delvis inkomna.

4. EXTRA STÄMMA FÖR BESLUT OM BYGGSTART FIBERNÄTVERK:

• Beslut att ta på stämma:

Beslut om byggstart fibernät och betalningsplan för ansluten medlem.

• Kallelse skall innehålla:

Dagordning och fullmakt för röstning.

• Utformning betalningsplan – dagordning – fullmakt. BÅL
• Information om anslutningsavtal sker på stämman.
• Möjlighet att teckna anslutningsavtal i samband med stämman skall finnas.
• Dator med skrivare ordnas till stämman. GD/RA.
• Kaffe – Karl Erik tillfrågas. BÅL
• Röstlängd skrivs ut till stämman. RA

4. ÖVRIGT:

• Nyhetsbrev skrivs för februari. BÅL
• Möte v5 med Mikael Karlsson BÅL
• Utkast till delad medlemslista TÄTORT – LANDSBYGD – SVARTFIBER

tas fram.

RA

Fengersfors 28/1 2014

Vid pennan

Roy Andreasson