Kategori: Protokoll

Se PDF: Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #47

Möte: 46
Plats: hos GD, humletorp.
Protokollskribent: GD.
Ämne:
Datum: 14-04-27
Närvarande: Bengt-Åke Löfgren (BÅL) – Bengt Eriksson (BE) – Gustav Dahlstrand (GD) – Lisette Edvardsson (LE).
Nästa möte: Sön 4/5-2014, kl 19.00 hos BÅL.
Kopia: Styrelse FFEF – ADM grupp – Finansgrupp – Valberedning – hemsida

1. Medlemsläget: 164 medlemmar, varav tätort 32, landsbygd 132.

2. Kassarapport 493 660kr.

3. Anslutningsavtal, 113st avklarade. Lista med kvarvarande avtal gicks igenom och korrigerades, ny version på Onedrive. Mycket positiv utveckling.

4. LE redovisade läget på medlemsvärvning. Läget avvaktande.
Fröskog kyrka skall kontaktas angående medlemskap (LE).

5. Inkommande anbud på entreprenad skall öppnas efter 30/4, Berörda personer kallas. Vi ser fram emot anbuden.

6. Redovisning av läget från arbetsgrupper, beslutslogg gicks igenom.

7. Markupplåtelseavtal, mallar diskuterades. Ett enkelt avtal förespråkades. BE ska ta fram ett färdigt avtal till nästa styrelsemöte. Lista med markägare skall påbörjas.

8. Kallelse till årsstämma har skickats ut. Årsberättelse ska tas fram till årsstämma (BÅL). Valberedning arbetar fram förslag till kommande styrelse.

9. Vår/sommarfest ska tas upp på årsstämma.

10. Hemsida, nytt webbhotell har införskaffats (Binero). Hemsida och domännamn skall flyttas dit (GD & Bjarne Gårdebratt).

11. BÅL redovisade från fiberföreningsmöte med Åmåls kommun.

12. Varselvästar med ryggtryck är beställda, väntar på leverans (GD).

13. Nästa styrelsemöte: 4 maj, 19:00 hos BÅL.

14. Övrig fråga: Dagens fikabröd uppskattades och styrelsen hoppas på att dagens standard hålls vid samma nivå framöver.

Humletorp, 2014-04-27.

Vid pennan, Gustav Dahlstrand.

Protokoll styrelsemöte 2014-04-06, möte nr 45, hos Bengt Eriksson i
Bocklarud.
Närvarande: Bengt Eriksson, Gustav Dahlstrand, Bengt-Åke Löfgren
Justering av föregående mötesprotokoll, möte 44:
Pkt 1.2 medlemsregister skall ersättas av databas ej klar (GD) fortsätter att arbeta med detta.
Ansv
1 1 Medlemmar: Landsbygd: 130, fastigheter 140
Tätort: 32, fastigheter 34 (RA)
2 1 Ekonomi: Vi har på bankkonto 354 688 kronor.. (ABH)
3 1 Bokslut är överlämnat till revisor för revision. (MP)
4 1 Anslutningsavtal vi har 96 st. ytterligare några på gång. Alla
2 Genomgång av (GD):s lista på medlemmar som inte skrivit avtal, vi
jobbar på och kontaktar berörda. Administrativa gruppen jobbar
med detta
ADM-gr
5 1 Medlemsvärvning: (GD) och övriga i ADM- gruppen har delat ut
flyer.
ADM-gr
2 Det bör bildas en grupp i Fengersfors som arbetar för tätorten. Alla
6 1 Projektering: stamnät överlämnat till kommunen. (BÅL)
2 Upphandling entreprenad nätutbyggnad: Förfrågningshandlingar
klara vi kommer nu att lägga ut det på OPIC samt kontakta
entreprenörer som vi känner till.
(LW)
(BÅL)
7 Lantmäteriet vem handlägger? Förslag (MDB) (BE)
8 1 Rapport från Arbetsgrupper: Se beslutslogg.
2 Mall för markupplåtelseavtal klar till 27 april. Sedan måste vi
påbörja arbetet med tecknande av avtal, vi måste hjälpas åt med
detta viktigt med personer som är lokalt kända.
(BE)
9 1 Upprättande av förfrågningsunderlag för kommunikationsoperatör
skall vara klart under april..
(BÅL)
10 1 Tidsuppgifter Jordbruksverket. Vi måste skärpa oss med detta. Alla
11 1 Årsstämma 7/5 -14. Lokal bokad. Klart
2 Kallelse upprättas. (BÅL)
3 Kaffeservering. (KEL)
4 Bjuda in Quadracom för presentation av utbud TV, bredband,
telefoni.
(BÅL)
5 Valberedningen arbetar med förslag till styrelse och revisorer. (GE)
6 Verksamhetsberättelse skall upprättas. (BÅL)
12 1 Vår- sommarfest, planering utse ansvarig. (GD) frågar Maja, (BÅL)
under söker lämplig plats/lokal. Diskuteras vidare på nästa möte.
13 1 Hemsida uppdateringar, nyhetsbrev april. (BÅL)(GD)
14 1 Nästa styrelsemöte. 27 april kl 19:00 hos Gustav. (GD)
15 1 Fibermässa Håverud 12 april, vem/vilka åker. (BÅL) och ev. (GD).
16 1 Övriga frågor. Inga övriga frågor.
Bocklarud 2014-04-06
Bengt-Åke Löfgren
Protokollförare

Protokoll styrelsemöte Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening
Möte: 44
Ämne:
Datum: 14-03-23
Närvarande: BÅL – BE – RA
Nästa möte: Sön 6/4-2014, kl 19.00 hos Bengt i Bocklarud
Kopia: Styrelse FFEF – ADM grupp – Finansgrupp – Valberedning – hemsida

1.
Restpunkter/justering föregående möte
Ansvarig
Status
1.1
Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post.
GD

1.2
Medlemsregistret skall ersättas av en databas Libre office.
GD

1.3
Föreningen byter från Swedbank till Dalslands Sparbank enl. villkor från Kristina Nordwall. Tre konton: räkningar-spar-kreditiv.
BÅL

1.4
Efter redovisning och diskussion beslutades att av FFEF framtaget förfrågningsunderlag för nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband skall läggas ut för anbudsgivning inom två veckor från dagens datum.
BÅL/LW

1.5
Lokal stora salen bokas.
JEG

1.6
Medlemsregistret skall ersättas av en databas Libre office.
GD

1.7
Föreningen byter från Swedbank till Dalslands Sparbank enl. giltighetsbesked villkor från Kristina Nordwall.
BÅL/LW

2
MEDLEMMAR

2.1
Landsbygd: Medlemmar 128 – Fastigheter 135
Tätort: Medlemmar 32 – Fastigheter 34

2.2
Lista inbetalningar från föreningsstart skall prickas av i medlemsregister
RA
Klart
2.3
Landsbygd ”sista chansen” -information till de medlemmar som ännu inte tecknat anslutningsavtal. Utkast tas fram.
GA
Klart
2.4
Lobbning för möte arrangerat av Fengersforsbor där styrelsen kan informera om nuläge och förutsättningar.
LE
Klart
2.5

3.
EKONOMI:

3.1
Kassa 211 585:-

3.2
Inkomna anslutningsavtal: 70 st.

3.3

4.
PROJEKTERING:

4.1
Karta stamnät + uppdaterad kalkyl till Pontus Karlsson på måndag.
BÅL
Klart
4.2
Vem ska vara handläggare mot lantmäteriet ?
alla

5.
ARBETSGRUPPER:

5.1
Samråd med länsstyrelsen långt framskridet.
KH (Kristina H)

6.
HEMSIDA:

6.1
Nyhetsbrev för april.
BÅL

7
ÖVRIGT:

7.1
Årsstämma skall hållas onsdag 7/5 kl: 19.00

7.2
Kaffe – Karl Erik fixar.
BÅL
klart
7.3
Bokslut lämnas i god tid till revisor före årsstämma
Ann Britt H

7.4
Valberedningen förbereder inför årsstämman
Göte E-StefanC- Leif A

7.5
Q-market bjuds in till årsstämman för att informera.
BÅL

7.6
Föreningsfest diskuterades. Vem ska vara ansvarig?
alla

7.7
Föreningen har mottagit premie 5000:- ur Erik Pettersson i Risa fond no 1. Utdelades i Nuntorp 22 mars för, kort beskrivet, förtjänstfullt arbete för landsbygdens utveckling. TREVLIGT!!

7.8
Fibermässa i Håverud 12 april. Besök rekommenderas.

7.9
Förstudie pågår avseende eventuell utökning av nätets område i söder.

Protokoll styrelsemöte Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening
Möte: 43
Ämne:
Datum: 14-03-09
Närvarande: BÅL – BE – RA – LE – GD – ABH
Nästa möte: Sön 23/3-2014, kl 19.00 hos Roy
Kopia: Styrelse FFEF + hemsida + Lotta Weidling

1.
Restpunkter/justering föregående möte
Ansvarig
Status
1.1
Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post.
GD

1.2
Möte med kommunen: Positivt, Pontus Karlson återkommer med skriftlig garanti efter ks-möte 12 februari.
BÅL
Klar

2
MEDLEMMAR

2.1
Landsbygd 129 – tätort 34

2.2
Lista inbetalningar från föreningsstart skall prickas av i medlemsregister
RA

2.3
Landsbygd ”sista chansen” -information till de medlemmar som ännu inte tecknat anslutningsavtal. Utkast tas fram.
GA

2.4
Lobbning för möte arrangerat av Fengersforsbor där styrelsen kan informera om nuläge och förutsättningar.
LE

2.5
Medlemsregistret skall ersättas av en databas Libre office.
GD

3.
EKONOMI:

3.1
Kassa 141 231:-

3.2
Inkomna anslutningsavtal: 51 st.

3.3
Föreningen byter från Swedbank till Dalslands Sparbank enl. villkor från Kristina Nordwall. Vid bytet upptar föreningen en kredit om 1 700 000 kr för finansiering av utbyggnad fibernät.
BÅL

4.
PROJEKTERING:

4.1
Karta stamnät + uppdaterad kalkyl till Pontus på måndag.
BÅL

4.2

5.
ARBETSGRUPPER:

5.1
Vid offentlig upphandling görs reservation för förändringar avs. dragning nät.
BÅL/LW

5.2
a-prislista skall ingå i anbud
BÅL/LW

5.3
Efter redovisning och diskussion beslutades att av FFEF framtaget förfrågningsunderlag för nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband skall läggas ut för anbudsgivning inom två veckor från dagens datum.
ALLA

6.
ÖVRIGT:

6.1
Årsstämma skall hållas onsdag 7/5 kl: 19.00

6.2
Lokal stora salen bokas.
JEG

6.3
Kaffe – Karl Erik fixar.
BÅL

6.3
Föreningsfest diskuterades.

6.4
Förening har mottagit premie ur Erik Pettersson i Risa fond no 1. Utdelas i Nuntorp 22 mars.

Möte: 42
Ämne: RÖSTNING OM BYGGSTART BREDBANDSNÄT
Datum: 14-02-09
Närvarande: 79 medlemmar inklusive fullmakter.
Nästa möte:
Kopia: Styrelse FFEF + hemsida

1. Bengt Åke Lövgren hälsade alla välkomna och redogjorde allmänt för läget. Frågestund

2. Bengt Eriksson beskrev de sträckningar som i dagsläget är gällande för nätet. Frågestund

3. Ekonomisk redogörelse av Bengt Åke Lövgren. Frågestund.

4. KAFFE:

5. Bengt Åke redogjorde för anslutningsavtal och betalningsplan. Frågestund.

6. Stämman öppnades (separat protokoll) och röstning med handuppräckning genomfördes varvid 77 ja-röster av 79 möjliga räknades in. Därmed är beslut taget om start byggnation av bredbandsnät inom Fröskog Fiber Ekonomisk förenings landsbygdsområde.

7. Beslutades att senaste dag för avtalspåskrift är 30 april. Därefter garanteras inte kostnad max 20 000:-.

8. Mötet avslutades . Därefter gavs möjligheter till de som ville att skriva sina avtal direkt på plats.

Fengersfors 23/2 2014
Vid pennan
Roy Andreasson

• Möte: 41
• Ämne:
• Datum: 14-02-09
• Närvarande: BÅL – BE – RA – LE
• Nästa möte: Tors 13/2-2014, kl 19.00 hos BÅL
• Kopia: Styrelse FFEF + hemsida + Lotta Weidling

Föregående mötesprotokoll justerades.

1. MEDLEMMAR dags dato: 146

• Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via  e-post.                                                                      Gustav (kvarstår)

2. EKONOMI:

• Kassa: 6 918:-

• Vi behöver ta fram ett effektivare  sätt att stämma av inbetalning av medlemsavgifter. BÅL
• BÅL redogjorde för uppdaterad kalkyl för anslutning. Skall presenteras på stämman.
• Bankbesök avseende lånevillkor.                                                                                     BÅL
• Mall för anslutningsavtal enligt förslag från BÅL (utskickat till styrelsen innan detta möte till styrelsen ) fastställdes och godtogs av mötet.

3. PROJEKTERING:

•  BE redogjorde för dagsläget avseende ändringar i detaljprojektering.
• Avstämning på kartor avseende medlemsvärvning.
• Möte med kommunen: Positivt, Pontus Karlson återkommer med skriftlig garanti efter ks-möte 12 februari.                                                                        BÅL

1. ARBETSGRUPPER:

• Ska ”Beslutslogg” läggas ut  på Skydrive? Ta upp på ADM-möte 20/2
• Kan loggen ersätta minnesanteckningar ADM-grupp? Ta upp på ADM-möte 20/2

1. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:

• Kvarstår, delvis inkomna.

1. EXTRA STÄMMA FÖR BESLUT OM BYGGSTART FIBERNÄTVERK

• Dator med skrivare ordnas till stämman.                                                           GD/RA.
• Röstlängd skrivs ut till stämman.                                                                             RA
• Projektor till stämman fixas.                                                                                     BE

1. ÖVRIGT:

Fengersfors 28/1 2014

Vid pennan

Roy Andreasson

Möte: 2
Ärende:
Datum: 14-01-29
Närvarande: Bengt Åke Lövgren (BÅL) – Gustav Dalstrand (GD) – Lena deBourgh (LdB) – Lotta Weidling (LW) – Kristina Haglund (KH)  – Lisette Edvardsson (LE)  – Roy Andreasson (RA) – John Evert Gröning (JEG) – Anneli Ottosson (AO)
Nästa möte:
Kopia: Styrelse FFEK. ADM-grupp – Entreprenad grupp – Finansgrupp.

Föregående möten:
Genomgång Möte ADM 1
Genomgång Styrelsemöte 40

2. Tid / Handlingsplan
Läggs ut på Skydrive                     GD

Redovisning:
Lena deBourgh (LdB) resurstillskott redovisning.

Medlemsvärvning:
Möte indelning i värvningsområde.                                        Sön 11/2 kl: 11.00 hos Lisette

Tillståndsansökan:
Kristina redogjorde för kontakt med länsstyrelsen.
Konvertering AutoCad till Shape-fil möjlig. Behjälplig vid behov:                            GD.
Entreprenör tar fram TA-planer för vägarbete. Förhandlas senare.                            BÅL.
Vägövergångar ej klara. Rekas.                              BÅL-BE
Problemområden samråd/tillstånd identifieras, klart till 9/2.                               KH-BÅL-BE
Hantering påskrifter markavtal.                                                               Entreprenadgruppen

Offentlig upphandling:
Inledandning arbete offentlig upphandling hos Lotta mån 3/2 kl: 19.00                   LW-BÅL

Övrigt:
Utformning anslutningsavtal fastställs vid styrelsemöte 9/2.
Annelie Ottosson har tillkommit i ADM-gruppen.

Fengersfors 31/1 2014
Vid pennan
Roy Andreasson

• Möte: 40
• Ämne:
• Datum: 14-01-25
• Närvarande: BÅL – BE – RA – JEG – GD
• Nästa möte: Fre 9/2-2014, kl 19.00 hos Gustav i Humletorp.
• Kopia: Styrelse FFEF + hemsida

Föregående mötesprotokoll justerades.

1. Medlemmar dags dato: 137
2. Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post. Gustav (kvarstår)

3. EKONOMI:

• Kassa: 20 368:-
• Medlemsavgift 2014. Anmodan om betalning på e-post – facebook – hemsida. GD
• Hur hanterar vi praktiskt inbetalning första delavgiften vid teckning av anslutningsavtal? BÅL + Ekonomigrupp. (Kvarstår)

4. PROJEKTERING:

• Reviderade detaljprojekterade (Jan L) kartor väntas på måndag.
• Kartor utskrivna i A3 till möte ADM 29/1. RA

4. ARBETSGRUPPER:

• ADM-möte 29/1: Utformning anslut/markavtal bestäms.

4. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:

• Kvarstår, delvis inkomna.

4. EXTRA STÄMMA FÖR BESLUT OM BYGGSTART FIBERNÄTVERK:

• Beslut att ta på stämma:

Beslut om byggstart fibernät och betalningsplan för ansluten medlem.

• Kallelse skall innehålla:

Dagordning och fullmakt för röstning.

• Utformning betalningsplan – dagordning – fullmakt. BÅL
• Information om anslutningsavtal sker på stämman.
• Möjlighet att teckna anslutningsavtal i samband med stämman skall finnas.
• Dator med skrivare ordnas till stämman. GD/RA.
• Kaffe – Karl Erik tillfrågas. BÅL
• Röstlängd skrivs ut till stämman. RA

4. ÖVRIGT:

• Nyhetsbrev skrivs för februari. BÅL
• Möte v5 med Mikael Karlsson BÅL
• Utkast till delad medlemslista TÄTORT – LANDSBYGD – SVARTFIBER

tas fram.

RA

Fengersfors 28/1 2014

Vid pennan

Roy Andreasson

Möte: 1
Ärende: UPPSTART – Arbetsfördelning mm.
Datum: 14-01-22
Närvarande: Bengt Åke Lövgren (BÅL) – Gustav Dalstrand (GD) – Lena deBourgh (LdB) – Lotta Weidling (LW) – Kristina Haglund (KH) – Erik Skogh (ES) – Lisette Edvardsson (LE) – Malin Palm (MP) – Roy Andreasson (RA)
Nästa möte: Ons 29/1-2014, kl 19.00 hos Lisette
Kopia: Styrelse FFEK. ADM-grupp – Entreprenad grupp – Finansgrupp.

1. Organisera grupper – (vem gör vad?)
” Spindel” i ADM-grupp – Lotta Weidling.
Minnesanteckningar – Roy Andreasson

2.Medlemsvärvning:
Spindlar: Lisette Edvardsson och Gustav Dalstrand
3. Tillstånsansökningar – grävning, fornminnen, arbeten i vatten, trafikverket mm:
Spindlar: Kristina Haglund och Malin Palm

4. Offentlig upphandling:
Spindlar : Lotta Weidling och Bengt Åke Lövgren.

5. Redovisning till länsstyrelse och PTS:
Spindel : Malin Palm.

6. Anslutnings och markavtal:
Spindlar : Gustav Dalstrand och Roy Andreasson

7. Tidplan:
Tas fram till nästa möte 29/1 LW-BÅL

8. Övriga frågor:
Beslutades att stämma för beslut om grävstart ska hållas sön 16/2, kl: 19.00 ( Lokalen är bokad – RA.)
Fullmakt för röstning ska bifogas kallelse. Hanteras Nästa möte
Anslutningsavtal i två ex. för samtliga medlemmar, enl. dagsfärsk medlemslista,
klara för påskrift skall vara framtagna till stämman. GA
Betalningsplan ska tas fram och presenteras på stämman. BÅL

Slutgiltig mall anslutningsavtal tas fram och skickas till Gustav. BÅL
Slutgiltig mall markavtal tas fram. BE-RA
Till nästa möte:
Senaste upplagan kartor från Jan L mejlas till Roy (pdf) senast 29/1 FM BÅL
Kartorna skrivs ut i A3 RA
Färsk medlemslista skrivs ut. RA

Fengersfors 22/1 2014
Vid pennan
Roy Andreasson